यूएई को एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ से हटा दिया गया है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने यूएई को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाने का फैसला किया है।
एफएटीएफ द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम को उजागर करने के बाद 2022 में यूएई को जांच के दायरे में रखा गया था।
यूरोपीय संघ ने यूएई को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए उच्च जोखिम वाले देश के रूप में सूचीबद्ध किया है।
पिछले साल, ईएसएमए ने यूरोपीय बैंकों और अन्य को दुबई कमोडिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ लेनदेन को मंजूरी देने से रोक दिया था।
एफएटीएफ की पांचवीं पूर्ण बैठक 21-23 फरवरी को पेरिस में टी. राजा कुमार की सिंगापुर अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली संस्था है। यह अंतरराष्ट्रीय मानक तय करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और उनसे समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।
